Kolik dní máte nahlásit zápas OFAC?
Kolik dní máte nahlásit zápas OFAC?

Video: Kolik dní máte nahlásit zápas OFAC?

Video: Kolik dní máte nahlásit zápas OFAC?
Video: Поиск по санкционным спискам США 2024, Listopad
Anonim

deset dní

Dále, jak dlouho musím OFAC hlásit?

deset dní

Podobně jste povinni sdělit zákazníkovi, že je na seznamu OFAC? Vy jsou povoleny informovat zákazníka, že je na seznamu OFAC , a že je důvodem, proč byla jejich aktiva zablokována nebo transakce zamítnuta.

Podobně se lze ptát, kdy musí být OFAC informován o zablokované transakci?

Jinými slovy, nyní všechny americké podniky-nejen americké finanční instituce- musí zpráva „odmítnuto transakce "do OFAC do 10 dnů, „pokud zpracování nebo zapojení do transakce přesto by porušil" OFAC sankce navzdory transakce nezahrnuje formálně" blokováno " vlastnictví.

Jaké transakce podléhají předpisům OFAC?

OFAC Zakázáno Transakce . Obchodní, obchodní a další finanční a ekonomické styky s určitými zeměmi, subjekty a jednotlivci jsou považovány za hrozbu pro zahraniční politiku, ekonomickou stabilitu a národní bezpečnost Spojených států.

Doporučuje: