Co je to zápas OFAC?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 00:14

Co je Shoda OFAC & Proč na tom záleží. Přidal: Karl Andersson. Sdílejte toto: Úřad pro zahraniční aktiva a kontrolu ( OFAC ) je divize ministerstva financí, která prosazuje ekonomické sankce proti zemím a jednotlivcům, kteří jsou z velké části známí teroristé nebo pašeráci drog.

Co v tomto ohledu znamená, když jste na seznamu OFAC?

“ OFAC “znamená Office of Foreign Assets Control, úřad ministerstva financí se sídlem ve Washingtonu. Jejich jména jsou uvedena na Speciálně určených státních příslušníkech a Blokovaných osobách Seznam (SDN seznam ), který umět být nalezen na OFAC webové stránky (www.treas.gov/ ofac ).

Navíc, kdo musí dodržovat OFAC? Všichni občané USA musí v souladu s OFAC předpisy, včetně všech občanů USA a cizinců s trvalým pobytem bez ohledu na to, kde se nacházejí, všech osob a subjektů v rámci Spojených států, všech subjektů registrovaných v USA a jejich zahraničních poboček.

Pak jste povinni sdělit zákazníkovi, že je na seznamu OFAC?

Vy jsou povoleny informovat zákazníka, že je na seznamu OFAC , a že je důvodem, proč byla jejich aktiva zablokována nebo transakce zamítnuta.

Jaké transakce podléhají OFAC?

Kromě zákazu transakcí s lidmi a subjekty na seznamu SDN dohlíží OFAC na následující programy ekonomických sankcí:

• Sankce související s Balkánem.
• Běloruské sankce.
• Barmské sankce.
• Sankce Středoafrické republiky.
• Sankce Pobřeží slonoviny (Pobřeží slonoviny).
• Boj proti sankcím za obchodování s narkotiky.