Jak často musíte absolvovat školení AML?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 00:14

Jak bylo uvedeno výše, většina dopravců vyžaduje AML školení bude dokončen každých 24 měsíců. Existují však někteří dopravci, kteří to vyžadují AML školení které mají být dokončeny každých 12 měsíců, jako například American General, Foresters a Great American.

Otázkou také je, jaké jsou požadavky AML?

Firmy musí dodržovat zákon o bankovním tajemství a jeho implementaci předpisy ( Proti praní špinavých peněz pravidla“) AML Cílem pravidel je pomoci odhalit a nahlásit podezřelou činnost včetně predikativních trestných činů praní peněz a financování terorismu, jako jsou podvody s cennými papíry a manipulace s trhem.

Podobně, proč je školení AML důležité? To je důvod, proč proti praní špinavých peněz vzdělávání se stalo nezbytnou součástí zaměstnance výcvik . Nejúčinnějším způsobem, jak ochránit vaši společnost a její majetek před nelegální činností, bude informování vašich zaměstnanců o nejnovějších předpisech ao tom, jak odhalit praní špinavých peněz.

Podobně se můžete ptát, jak získám certifikaci pro boj proti praní špinavých peněz?

1. Získejte certifikaci CAMS. Zkoušku CAMS nabízí Asociace certifikovaných specialistů na boj proti praní špinavých peněz (ACAMS).
2. Požadavky na způsobilost. Existuje mnoho dalších požadavků, než se finanční experti mohou přihlásit ke zkoušce CAM.
3. Proč je certifikace CAMS nenahraditelná.
4. Obsah zkoušky CAMS.

Je školení BSA vyžadováno každoročně?

Odpověď: FFIEC BSA Manuál ke zkoušce AML nepoužívá slova „ roční " a " výcvik “spolu kdekoli. Je to však očekávání mnoha zkoušejících a je to osvědčený postup roční školení BSA.